Общая сумма штрафа составила 1,21 миллиарда долларов. Заявление с подробностями взысканий пресс-служба американского Минфина выпустила 13 октября.

В документе отдельно указаны 1,2 миллиарда долларов, которые федеральное правительство США взыскало за то, что банк не сумел сократить угрозы национальной безопасности. Минфин описал операции по отмыванию средств и незаконные финансовые операции, ответственность за которые ведомство возложило на «китайские сети».

Дополнительная выплата в 750 миллионов долларов предусмотрена за несоблюдение федеральных законов в сфере борьбы с отмыванием средств. Согласно заявлению, банк не препятствовал отмыванию порядка пяти миллиардов долларов, а власти США не получили от него уведомлений об этих случаях.

Еще 11,6 миллиона долларов банк выплатит, чтобы урегулировать претензии правительства США по санкциям против ряда стран. Условия этой выплаты согласовали Bank of America и Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

По версии ведомства, обработка банком платежей на несколько миллионов долларов привела как минимум к 475 нарушениям санкционного режима. Минфин указал, что причиной стала «техническая или человеческая ошибка».

Источник: ТАСС