Суд в Хабаровске вынес вердикт по делу о 31 млн «левых» платежей

Компания «Дальсбыт» обратилась в суд с требованием вернуть 31,1 млн рублей, перечисленных в качестве неосновательного обогащения, и 4,4 млн рублей процентов. Истец указал, что денежные средства в течение трех лет переводились на счет ответчика его бывшим главным бухгалтером, который также был единственным участником и директором ООО «Торговый Дом Альтернатива».

В ходе рассмотрения дела суд установил, что между сторонами отсутствовали реальные хозяйственные отношения. Денежные средства перечислялись по мнимым основаниям, указанным в платежных поручениях, таким как оплата за товары и материалы. Суд пришел к выводу, что действия сторон носили системный характер и были направлены на обналичивание денежных средств и уклонение от уплаты налогов и иных обязательных платежей. В связи с этим в иске было отказано на основании злоупотребления правом со стороны истца. С «Дальсбыта» также взыскана государственная пошлина в размере 200 тыс. рублей.

Решение суда первой инстанции было оставлено в силе апелляционной и кассационной инстанциями и вступило в законную силу.