Следствие установило, что ООО «Экологистика» в лице гендиректора Рустама Кочерсокова в процессе исполнения госконтрактов умышленно искажало налоговую отчетность для необоснованного занижения налоговых платежей. Для создания видимости реальности сделок использовались фирмы-однодневки, зарегистрированные без цели ведения хозяйственной деятельности.

В бухгалтерской и налоговой отчетности отражались фиктивные расходы для незаконного получения вычетов по НДС. В результате бюджетная система России недополучила более 500 миллионов рублей в виде налогов.

Петренко отметила, что по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов организацией). В рамках расследования допрошены десятки свидетелей, проведено около 30 обысков в Московском регионе, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии — по местам жительства и работы фигуранта и руководства организаций. Изъяты документация и цифровые носители, подтверждающие противоправную деятельность.

Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. С ним проведен ряд следственных действий. ФСБ уточняет, что преступление было выявлено в Кабардино-Балкарии.