Новое обвинение касается легализации около 24 миллионов рублей преступных доходов. Прежде женщину обвинили в мошенничестве в сфере долевого строительства. Потерпевшими признали 47 человек, а к моменту задержания речь шла о 33 эпизодах.

Следствие считает, что обвиняемая брала с клиентов полную предоплату по договорам подряда, но дома для них не строила. Строительство предполагалось в одном из дачных товариществ Южно-Сахалинска. Ущерб в общей сложности составил более 200 миллионов рублей.

Среди тех, кто потерял деньги, — молодые семьи. Они направили на строительство материнский капитал, деньги по дальневосточной ипотеке и потребительским кредитам.

По выводам правоохранителей, женщина скрывала происхождение доходов с помощью финансовых операций и сделок с недвижимостью. На эти деньги покупали дома и земельные участки в Южно-Сахалинске и Анивском районе. Часть приобретений записывали на родственников и третьих лиц.

Чтобы возместить ущерб, на имущество обвиняемой и ее родственников стоимостью 85 миллионов рублей наложили арест. В перечень вошли офис, автомобили, два жилых дома и шесть земельных участков. При обысках изъяли также бытовую технику и драгоценности.

Следственное управление УМВД России по Сахалинской области выделило материалы о легализации доходов в отдельное производство. Следствие завершается, женщина по-прежнему находится под домашним арестом. Совокупность предъявленных обвинений предусматривает для нее возможное наказание до 15 лет лишения свободы.

Источник: ТАСС