Компания занимается оптовой торговлей и строительством. Общая сумма по трем эпизодам достигла 660 миллионов рублей: налоговые обвинения касаются 390 миллионов, валютные операции — 240 миллионов, а покушение на мошенничество — 30 миллионов рублей.

По версии ведомства, в период с октября 2023 года по март 2025 года руководитель не уплатил более 390 миллионов рублей НДС. В декларациях он указал заведомо недостоверные сведения о договорах с контрагентами. Также ему вменяют занижение налогооблагаемой базы и завышение расходов компании.

Еще один эпизод касается перевода более 240 миллионов рублей на счета зарубежных компаний-нерезидентов. Кроме того, по данным следственного управления, директор направил в налоговый орган документы, чтобы получить возмещение 30 миллионов рублей, которые якобы уплатил ранее.

Источник: Газета.Ru