Компания из Варшавы попала под санкции США за помощь Ирану с цифровыми валютами
Варшавская компания Shelbit Technologies оказалась в американском санкционном списке из-за подозрений в отмывании денег и обходе ограничений с помощью цифровых валют. По данным Wirtualna Polska, через компанию могли перевести до 4 миллиардов долларов.
Компания Shelbit Technologies, которую зарегистрировали в Варшаве в августе 2023 года, по данным издания Wirtualna Polska, сыграла заметную роль в международной схеме перевода средств для иранских властей. В марте 2024 года руководителем Shelbit Technologies стал Сиаваш Кайванпур, который имеет гражданство Ирана, Афганистана и Доминиканской Республики.
Фирма внесена в польский реестр деятельности с виртуальными валютами — это дало ей возможность официально работать в странах Евросоюза и открывать счета в квазибанках.
Правоохранительные органы считают, что компания причастна к обходу санкций в отношении Ирана на сумму до 4 миллиардов долларов. Shelbit Technologies связывают с операциями Центрального банка Ирана, Корпуса стражей исламской революции и нелегальными онлайн-играми на деньги.
Источник: Газета.Ru