Банк обязали заплатить более 1,2 миллиарда долларов. Минфин охарактеризовал нарушения как систематические, а взыскание назвал рекордным за всю историю ведомства.

Штрафы распределили между тремя подразделениями министерства. За то, что банк скрыл подозрительные операции общей стоимостью пять миллиардов долларов, отдел по борьбе с финансовыми преступлениями назначил ему штраф 1,2 миллиарда долларов.

Сбои в системе, контролирующей транзакции, стали основанием для взыскания еще 750 миллионов долларов управлением инспектора денежного обращения. Управление по контролю за иностранными активами договорилось с банком об урегулировании на 11,6 миллиона долларов. Это соглашение касается сотен нарушений санкций в отношении России, Белоруссии и Ирана.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что принятые меры показывают: закон обязателен даже для крупнейших финансовых организаций.

Американский Минфин также указал, что по общей сумме штраф занял третье место среди взысканий, которые когда-либо назначал отдел по борьбе с финансовыми преступлениями.

Источник: Газета.Ru