В Москве арестовали троих подозреваемых в выводе 30 млрд рублей
Столичный суд арестовал трех фигурантов дела о незаконном выводе из России более 30 млрд рублей через систему Qiwi. Информацию об этом опубликовала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Речь идет о руководителях и владельцах группы компаний «Интерком» Григории Кисильгофе и Денисе Ли, а также об Александре Михальчуке, связанном с терминальным бизнесом и дилерскими сетями сотовых операторов.
По данным МВД, они являлись банковскими платежными агентами, через которых в 2022–2023 годах на подставных лиц с использованием похищенных персональных данных были зарегистрированы более 24 тысяч Qiwi-кошельков. С помощью платежных терминалов Qiwi из России за границу вывели более 30 млрд рублей.
Кроме того, как заявили в ведомстве, Qiwi-кошельки использовались для ведения теневого бизнеса, включая нелегальные онлайн-казино и букмекерские конторы, а также покупки криптовалюты.
Всем троим предъявлены обвинения в неправомерном обороте средств платежей организованной группой. 25 июня их отправили в СИЗО. Организаторы схемы находятся за границей.
В 2024 году Банк России отозвал лицензию у КИВИ Банка за систематические нарушения законодательства и требований. Все операции внутри российских QIWI-кошельков были остановлены.